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新聞政策

  近日,最高人民法院、最高人民檢察院發布《關于辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》(法釋〔2019〕1號),明確:2月1日起,嚴懲虛構支付結算,公轉私、套取現金,支票套現!財務人在工作中一定要小心了!

  “公轉私”嚴查了

  為依法懲治非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯犯罪活動,維護金融市場秩序,法釋〔2019〕1號就辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律的若干問題做出了解釋。

  兩部門發出重磅文件通知:

  中華人民共和國最高人民法院

  中華人民共和國最高人民檢察院

  公告

  《最高人民法院 最高人民檢察院關于辦理非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯刑事案件適用法律若干問題的解釋》已于2018年9月17日由最高人民法院審判委員會第1749次會議、2018年12月12日最高人民檢察院第十三屆檢察委員會第十一次會議通過,現予公布,自2019年2月1日起施行。

  劃重點!主要內容如下:

  一、3種情形,構成“非法從事資金支付結算業務”!

  1、第一種是虛構支付結算情形!

  即使用受理終端或者網絡支付接口等方法,以虛構交易、虛開價格、交易退款等非法方式向指定付款方支付貨幣資金的;

  2、第二種是公轉私、套取現金情形!

  即非法為他人提供單位銀行結算賬戶套現或者單位銀行結算賬戶轉個人賬戶服務的;

  3、第三種是支票套現情形!

  俗稱“支票串現金”,即非法為他人提供支票套現服務。

  除此之外,法規的第四項兜底項規定了其他非法從事資金支付結算業務的情形,以適應支付結算方式不斷變化的需要。

  二、最低違法所得超5萬,或非法經營所得額超過250萬,就構成非法經營行為“情節嚴重”!

  最低違法所得超25萬,或非法經營所得額超過1250萬,則構成非法經營行為“情節特別嚴重”!

  三、單位犯罪的,對單位罰款,對責任人定罪!

  單位非法從事資金支付結算業務、非法買賣外匯行為,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員定罪處罰!

  實施時間:2019年2月1日!

  • 服務熱線:0311-85862608
  • 工傷熱線:15303317292
  • 意見:hebeiqihai@126.com
  • 地址:河北省石家莊市新華區新華路219號鹿誠商務中心1號樓F18
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